Money Laundering Might Taint NFTs Too, Prepare For Tighter Controls
Money Laundering Might Taint NFTs Too, Prepare For Tighter Controls

Money Laundering Might Taint NFTs Too, Prepare For Tighter Controls 101Copycat por Gala Mirissa. Fonte: async.art

Enquanto os tokens não fungíveis (NFTs) são certamente a grande coisa em crypto no momento, eles não estão sem seus problemas. Afastados de acusações de hype e faddishness, as NFTs também levantam a questão familiar e espinhosa da lavagem de dinheiro.

Sem muito a forma de prova quantitativa, os detratores litifaram o mercado de burgeoning NFT com lavagem de dinheiro, com algumas pessoas descrevendo-as como o “melhor método de lavagem de dinheiro no mundo das criptomoedas”.

No entanto, os players do setor falando com Cryptonews.com sugeriram que, enquanto os NFTs estão abertos a lavadores de dinheiro, atualmente não há nada de concreto para indicar que seu uso para a lavagem é significativamente pior do que é no mundo da arte tradicional, ou com outros tipos de criptomoedas. Ao mesmo tempo, eles atestaam que a introdução estrita do KYC/AML (conhecer seus padrões de lavagem de clientes / antidinheiro) ajudará a combater esse problema emergente.

Um problema, mas quão grande?

Dada a jovem idade de NFTs, atualmente não há dados duros sobre seu uso para lavagem de dinheiro. Ainda assim, especialistas afirmam que os criminosos devem se voltar para eles mais cedo ou mais tarde, se eles já não tiverem.

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” Eu só posso especular o quão grande é hoje e o quão grande ela poderia se tornar. Agora mesmo nenhum dos principais locais de negociação (como OpenSea) parecem ter recolhimento de KYC ou AML/CFT [Combate ao Financiamento do Terrorismo] rastreamento para usuários para que pudesse ser explorado “, disse Tim Swanson, chefe de inteligência de mercado da Clearmatics.

Isso sugere que o mundo NFT pode estar maduro para lavagem de dinheiro, mas, novamente, não há nada que mostre atualmente apenas o quão maduro.

” Não sei de nenhum exemplo nomeável de qualquer pessoa lavagem de dinheiro com NFTs. Mas eu ficaria espantado se ninguém tivesse tentado “, disse David Gerard, o autor de Libra Shrugged e Attack of the 50 Foot Blockchains.

A principal razão para assumir isso é que, como Gerard também assinalou, o mundo da arte tradicional há muito tempo é notório por lavagem de dinheiro.

“Então eu espero que as mesmas pessoas tentem os mesmos truques neste novo campo”, acrescentou.

No entanto, é extremamente difícil gaugar nesta fase apenas o quanto de lavagem de problemas será com NFTs, além de julgar se será mais um problema do que é com a arte física.

” Meu único pensamento sobre por que alguém pode supor que o NFTs tenha uma proporção maior de lavagem de dinheiro é que eu afirmaria que o mercado cripto ‘poderia’ ter mais escambo do que o mundo da arte física. Há muito emagrecimento na arte física, através da falsificação “, disse Yaya J. Fanusie, Adjunto Senior Fellow no Center for a New American Security (CNAS), onde ele pesquisa as implicações de segurança nacional de criptoativos e blockchain.

A Fanusie reconhece que identificar a proporção de lavagem de dinheiro no setor de NFT é uma” tarefa esquiva “, no entanto ele pessoalmente suspeita que a natureza virtual de NFTs o torna mais vulnerável do que o mundo da arte tradicional.

” Mas vamos ser reais-provavelmente é mais fácil introduzir scams digital-only do que é para o físico scams. Então, provavelmente há uma grande porcentagem de fundos ilícitos, fraudulentos em cripto, que scammers e atores ilícitos querem lavar “, disse ele ao Cryptonews.com.

Novos métodos, mesmo objetivo

Atualmente há uma miríade de maneiras que um lavador de dinheiro pode usar a arte para esconder as fontes ilícitas de seu dinheiro mal conseguido. E se nada mais, parece que o que o mundo NFT faz é acrescentar mais alguns métodos ao repertório do launderer.

“Usuários da Savvy tentando laicar tipicamente tentam ofuscar suas trilhas entrando e saindo de moedas líquidas ou tokens através de múltiplas trocas de moedas diferentes que possuem coleta de moedas de lax KYC e rastreamento AML/CFT”, disse Tim Swanson, acrescentando,

“NFTs são apenas mais uma maneira de alcançar o mesmo objetivo, de quebrar a procedência e de ir embora com moedas ‘limpas’ ou gritadas.”

Parece que, dada a relativa falta de cheques de know-your-your-your-customer e antimoney-lalavagem no setor de NFT, a lavagem via NFTs pode ser tão simples quanto comprar e, em seguida, vender um token não fungível.

“Se o marketplace permitir que os NFTs não com absolutamente nenhum cheque KYC e sem restrições em quantidades de transação, então seria muito fácil para os atores ilícitos comprar NFTs, revendê-los e mover o cripto para outras carteiras, aparentemente sem relação com o criminoso”, disse Yaya Fanusie.

Como Swanson tuitou, outro método pode ser buying/vender NFTs (possivelmente de oneself) a fim de reduzir os passivos tributários.

tldr mecânica de lavagem de dinheiro com arte de NFT:

— Tim Swanson (@ofnumbers)

Mesmo regras e soluções

Há uma solução óbvia para tudo isso: controles mais rígidos, com todos os marketplaces de NFT sendo necessários para implementar rigorosos padrões KYC/AML.

” Assim como as concessionárias de arte física e os marketplaces têm que instituir alguns procedimentos para verificar seus clientes, bem como para realizar mais due diligence sobre a procedência dos itens que comerciem, provavelmente haverá necessidade de exigir que as concessionárias de NFT e marketplaces sigam diretrizes similares da AML. Isso provavelmente vai abalar o mundo de NFT assim como sacudiu o mundo da arte física “, disse Fanusie.

David Gerard concorda, destacando que o subsetor de NFT acabará tendo que cair em linha com a parte legítima da indústria de criptos.

” As soluções serão o que está acontecendo já-apertar KYC/AML no mundo criptográfico; nos gateways a fiat, se não nos pontos onde criptos são trocados “, disse ele.

Tim Swanson também sugeriu que o setor de NFT também poderia ser forçado a seguir diretrizes semelhantes ao que FinCEN está tentando introduzir para cripto no final do ano passado, quando anunciou que as transações de cripto no valor de USD 10.000 ou mais seriam necessárias ao proprietário da carteira para fornecer informações de identidade. Ele também disse que os analíticos de blockchain podem ser usados para rastrear transações e identificar os participantes.

“Ao exigir que os intercâmbios sigam esses limites isso poderia manter uma verificação sobre lavagem de dinheiro via moedas ou tokens nos EUA”, conclui. ____

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